Exclusivo: maior esquema da lavagem de Cabral abriu empresa no Panamá já sob investigação da Lava Jato

Omaior esquema de lavagem de dinheiro utilizado por Sérgio Cabral abriu empresa offshore mesmo depois do início da Lava Jato e de saber que já era investigado. Oito meses depois de Eduardo Plass, número um do Banco Tag, ser alvo de condução coercitiva, suas sócias Maria Ripper Kos e Priscila Moreira Iglesias, presas no último dia 3 de agosto junto com o banqueiro, abriram, com José Mário Caldas Osório, a Rioness Holding no Panamá, sede também do Tag. Todos ligados a Plass na financeira Opus.

Documento obtido pela reportagem revela um dado significativo na composição do total dos investimentos e depósitos do Banco Tag no Panamá e que pode indicar caminhos para novas investigações: 87,6% foram feitos por brasileiros.

No último dia 3 de agosto, o banqueiro Eduardo Plass foi preso no Rio de Janeiro ao lado das sócias, Maria Ripper Kos e Priscila Moreira Iglesias na “Operação Hashtag”, desdobramento da Lava Jato.

Os três integraram o maior esquema de lavagem de dinheiro do ex-governador Sérgio Cabral. Cerca de R$ 90 milhões foram lavados através de empresas offshores de Eduardo Plass e de outros em paraísos fiscais que recebiam dinheiro da joalheria H.Stern e depois faziam chegar até o Tag Bank do Panamá, também de Plass. Em 26 de janeiro de 2017, Eduardo Plass foi alvo de condução coercitiva em fase da Lava Jato mas estava fora do país e foi ouvido posteriormente.

E oito meses depois, como mostram os registros descobertos pela Agência Sportlight de Jornalismo Investigativo, mais exatamente em 16 de agosto de 2017, Maria Ripper Kos e Priscila Moreira abriram a Rioness Holding, junto com José Mário Caldas Osório, no mesmo Panamá onde Plass tem o Tag Bank, ponta do esquema de lavagem. (ver registros obtidos pela Agência Sportlight de Jornalismo Investigativo:)

A data de abertura da Rioness Holding na junta comercial do Panamá é de 1º de novembro de 2016, sem a presença dos brasileiros, que irão passar a constar em 16 de agosto de 2017. É comum a compra de empresas já registradas na junta panamenha e criadas exatamente para fim de venda do registro. Ter uma empresa no exterior não é proibido na lei brasileira, desde que devidamente comunicada para a Receita Federal.

A abertura da Rioness por sócios da corretora Opus oito meses depois do mandado de condução coercitiva contra Plass chama atenção por já ser de amplo conhecimento público a investigação sobre o esquema.

O esquema de Plass, que funcionou especificamente com Cabral entre os anos de 2009 e 2015, era sofisticado. O empresário fazia operações de dólar-cabo para lavar capitais. A operação de dólar-cabo significa pagamento efetuado, no Brasil, em reais para disponibilizar, no exterior, o equivalente em dólar. (Ver esquema abaixo- fonte/MPF:)

O banco de Eduardo Plass foi aberto no Panamá em 1º de fevereiro de 2006, quando a operação de lavagem de capitais entre Sérgio Cabral e a joalheria HStern já funcionava. Em 2009 começou a operar na segunda fase da lavagem do dinheiro Cabral/HStern, recebendo em reais no Brasil e após complexa cadeia de transações internacionais envolvendo offshores de fachada faziam chegar o montante até a conta da joalheria no Banco Tag. As investigações do MPF-RJ apontam crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas cometidos pelos investigados comandados por Plass.

A condução coercitiva de Eduardo Plass e o avanço das investigações sobre o esquema de Cabral/HStern/Plass não intimidou os sócios do banqueiro na Opus, não impedindo-os de abrir mais uma empresa offshore no Panamá oito meses depois do indiciamento do sócio.

No último dia 8, cinco dias depois da prisão, Plass pagou 90 milhões de fiança e foi solto.

De acordo com relatório de auditoria dos resultados desde 30 de junho de 2017 até 5 de abril de 2018 da agência classificadora de riscos Pacific Credit Rating (PCR), com atuação em toda América Latina, o Banco Tag panamenho, protagonista do esquema de Sérgio Cabral, é também o caminho do dinheiro de muitos outros brasileiros. A carteira de investimentos e depósitos do banco de Eduardo Plass no Panamá é formada por 87,6% de brasileiros. (ver gráfico do relatório da PCR:)

A concentração de clientes brasileiros na quase totalidade da carteira de investimentos do banco é visto como uma fragilidade pelo relatório da classificadora de riscos.

O Banco Tag é uma subsidiária 100% do The Adviser Holdings Ltd, constituída em 21 de octubro de 2003, nas Bahamas. A sociedade EP Investmente Corp é a proprietária majoritária da The Adviser Holdongs.

Outro lado:

A reportagem tentou falar com os citados por diversas vezes através da Opus, sem sucesso.

Tentou também diretamente por e-mail com Maria Ripper Kos, sem resposta.