![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/agenciasportlight.com.br\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/dimasartepanama.jpg\")
<\/a><\/p>\n No site tril\u00edngue da Optimus Family and Wealth Management AG (alem\u00e3o, ingl\u00eas e portugu\u00eas), constam dois s\u00f3cios: Diego Piccoli e Rolf Mazenauer. O primeiro, de acordo com o site, \u201catua como CEO em Zurique, onde \u00e9 respons\u00e1vel pela gest\u00e3o de carteiras\u201d. J\u00e1 Rolf Mazenauer, de acordo com o site da pr\u00f3pria empresa, \u201copera no Rio de Janeiro na capta\u00e7\u00e3o e no suporte de clientes\u201d. A descoberta do s\u00f3cio su\u00ed\u00e7o-brasileiro de Dimas, apontado como operador de A\u00e9cio Neves em Furnas, pode ter imensa relev\u00e2ncia no conhecimento do modus operandi de brasileiros para levar capital e empresas para fora do pa\u00eds, como no caso do ex-dirigente da estatal, citado por ganhos il\u00edcitos. Na resposta para a reportagem, (ver abaixo), a Optimus Family afirma n\u00e3o ter sido aberta conta relativa a Opala Work Invest.<\/p>\n A Optimus Family promete entre seus servi\u00e7os a \u201cgest\u00e3o de ativos dos clientes, a consultoria de investimentos e servi\u00e7os de family office\u201d. E promete tratar \u201cas informa\u00e7\u00f5es de todos os clientes com grande discri\u00e7\u00e3o e sigilo absoluto em rela\u00e7\u00e3o a terceiros\u201d. Al\u00e9m de trabalhar \u201cem coopera\u00e7\u00e3o com bancos privados su\u00ed\u00e7os renomados e selecionados, na Su\u00ed\u00e7a e no exterior\u201d. <\/p>\n Cidad\u00e3o su\u00ed\u00e7o, Rolf Mazenauer tem longa experi\u00eancia nessa conex\u00e3o entre clientes brasileiros e bancos daquele pa\u00eds. Em 27 de junho de 1995, j\u00e1 aparece nos registros do Banco Central brasileiro sendo credenciado como \u201crepresentante adjunto no Brasil da Uni\u00e3o dos Bancos Su\u00ed\u00e7os\u201d. Em 30 de dezembro de 2004, tem sua perman\u00eancia definitiva no Brasil deferida pelo Conselho Nacional de Imigra\u00e7\u00e3o, da Pol\u00edcia Federal. A reportagem encontrou tr\u00eas empresas em nome de Rolf Mazenauer no Brasil. Duas consultorias e uma de comercializa\u00e7\u00e3o de software.<\/p>\n Diante do registro de sociedade entre a Optimus Family and Wealth Management AG e a offshore de Dimas Toledo, a reportagem procurou a institui\u00e7\u00e3o su\u00ed\u00e7a, atrav\u00e9s do representante residente no Brasil e tamb\u00e9m do de Zurique, para saber se tinham conhecimento de que, na data de abertura da Opala Work Invest no Panam\u00e1, Dimas Toledo, apontado como operador de A\u00e9cio Neves, j\u00e1 estava amplamente citado na Lava Jato, al\u00e9m de outras refer\u00eancias anteriores, como depoimento na sede da Pol\u00edcia Federal em 2005, quando respondeu j\u00e1 ao questionamento de operar para A\u00e9cio Neves. <\/p>\n A reportagem quis saber ainda se, pela natureza do neg\u00f3cio de \u201cgest\u00e3o de ativos de clientes\u201d, e por ter sociedade em offshore no Panam\u00e1 com brasileiro, se esse era um padr\u00e3o da empresa, se existia sociedade com outros clientes brasileiros. <\/p>\n Embora as perguntas enviadas tenham sido muito espec\u00edficas e claras no questionamento sobre os s\u00f3cios da institui\u00e7\u00e3o su\u00ed\u00e7a saberem ou n\u00e3o estar entrando em parceria com um brasileiro envolvido em esc\u00e2ndalo de corrup\u00e7\u00e3o, aquela altura conhecido mundialmente e tamb\u00e9m sobre terem ou n\u00e3o parceria com outros clientes brasileiros em offshores em para\u00edsos fiscais, as respostas foram gen\u00e9ricas e tais quest\u00f5es n\u00e3o foram respondidas. <\/p>\n A offshore Opala Work Invest foi aberta em 29 de janeiro de 2015 (Lava Jato j\u00e1 em curso) e encerrada em 30 de novembro de 2016 (cinco meses depois da eclos\u00e3o dos Panama Papers). O endere\u00e7o constante nos registros panamenhos \u00e9 o mesmo da Opitmus Family em Zurique.<\/p>\n Ter uma offshore n\u00e3o \u00e9 ilegal pela legisla\u00e7\u00e3o brasileira, desde que declarada \u00e0 Receita Federal, assim como seus bens e valores tributados. E, claro, desde que o dinheiro n\u00e3o tenha origem il\u00edcita e criminosa. A Receita n\u00e3o responde a confirma\u00e7\u00f5es sobre uma empresa estar ou n\u00e3o declarada. A reportagem tentou contato com Dimas Toledo para saber se a empresa est\u00e1 declarada mas n\u00e3o obteve resposta.<\/p>\n Abaixo, publicamos as perguntas e em seguida as respostas enviadas por um advogado su\u00ed\u00e7o da empresa:<\/p>\n Outro lado:<\/strong> <\/p>\n QUEST\u00d5ES ENVIADAS:<\/strong><\/p>\n 1- A empresa Opala Work Invest, aberta em 29 de janeiro de 2015 com registro no Panam\u00e1, tem entre os s\u00f3cios o Sr Dimas Toledo e a Optimus Family and Wealth Management AG, da qual o senhor \u00e9 s\u00f3cio. Gostaria de saber se a Opala Work Invest est\u00e1 registrada na Receita Federal do Brasil?<\/p>\n 2- No momento da abertura, o senhor Dimas Toledo j\u00e1 estava citado na \u201cOpera\u00e7\u00e3o Lava Jato\u201d como envolvido em desvio de dinheiro. Gostaria de saber se o senhor n\u00e3o teve conhecimento de tal fato ao abrir a empresa no Panam\u00e1.<\/p>\n 3- Sua empresa, a Optimus Family and Wealth Management AG, opera com institui\u00e7\u00f5es financeiras su\u00ed\u00e7as. Gostaria de saber se a opera\u00e7\u00e3o da Opala Work Invest tamb\u00e9m se d\u00e1 em bancos su\u00ed\u00e7os. <\/p>\n 4- Sendo a natureza da Optimus Family and Wealth Management AG a gest\u00e3o de ativos de clientes, a Opala Work n\u00e3o deve ser a \u00fanica sociedade offshore no Panam\u00e1. Gostaria de saber:<\/p>\n – Se tal pr\u00e1tica foi frequente com outros clientes brasileiros. RESPOSTAS DA Optimus Family<\/strong><\/p>\n Senhor Castro, O caminho do dinheiro.<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n
\n– Caso tenha sido, se analisava a origem do capital dos s\u00f3cios. <\/p>\n
\nIsso \u00e9 para notifica-lo que eu tenho mandato, como advogado su\u00ed\u00e7o, para atuar no interesse da Optimus e da Wealth Management AG
\nDe acordo com o interesse demonstrado na sua mensagem, eu gostaria de chamar a sua aten\u00e7\u00e3o para o fato que a Opala era um projeto avan\u00e7ado que n\u00e3o \u00e9 de nenhuma maneira de interesse p\u00fablico. Mesmo assim, deixe-me esclarecer alguns pontos:
\n1) Opala era uma ideia de neg\u00f3cio que devia come\u00e7ar de forma transparente. Por isso ambas as partes, Mr e Mrs Toledo (Dimas Toledo e sua mulher) decidiram aparecer oficialmente no board de diretores (voc\u00ea deve saber que n\u00e3o h\u00e1 problema em ter Diretores Nomeados do Panam\u00e1 apontados no caso de um empreendedor n\u00e3o querer que seu nome apare\u00e7a no Registro P\u00fablico).
\n2) a Jurisdi\u00e7\u00e3o do Panam\u00e1 oferece oportunidades particulares para projetos em estado inicial:
\na) \u00e9 uma jurisdi\u00e7\u00e3o de Lei Civil com pouca necessidade de adapta\u00e7\u00e3o caso deva ser continuado mais tarde em outra jurisdi\u00e7\u00e3o ou n\u00e3o.
\nB) o Panam\u00e1 oferece as melhores condi\u00e7\u00f5es de laborat\u00f3rio para novos neg\u00f3cios:
\nI. Ambiente regulat\u00f3rio competitivo
\nIi. Baixo custo ( n\u00e3o pagamento em capital e impostos baixos
\nIii. Bem desenvolvida cultura legal; voc\u00ea pode demandar taxas baixas e discutir todas as quest\u00f5es de ocasi\u00e3o antes de ter um problema legal.
\n3) devido as conclus\u00f5es retiradas do projeto antecipado, a Opala foi encerrada antes de se tornar operacional. Absolutamente nenhuma conta foi aberta no per\u00edodo de teste.
\nEspero que com estas explica\u00e7\u00f5es n\u00e3o tenha ficado nenhuma outra d\u00favida.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\n\u00c9 o que pode estar desenhado atrav\u00e9s da rela\u00e7\u00e3o dos s\u00f3cios de Dimas Toledo na offshore Opala Work Invest aberta no Panam\u00e1, revelada ontem, em reportagem da Ag\u00eancia Sportlight de Jornalismo Investigativo. As pegadas deixadas nos registros da junta comercial daquele pa\u00eds apontam como parceiro na empreitada uma institui\u00e7\u00e3o financeira su\u00ed\u00e7a com um bra\u00e7o brasileiro. Uma trilha aberta que pode ter pegadas definitivas para o conhecimento de como alguns brasileiros botaram capital para fora do pa\u00eds.
\nApontado como operador de A\u00e9cio Neves em dela\u00e7\u00f5es da Lava Jato, o ex-diretor de Furnas abriu uma empresa no Panam\u00e1 em 2015, j\u00e1 com a opera\u00e7\u00e3o em pleno andamento pelo segundo ano. Ocupando o lugar de presidente da Opala Work Invest. Com dois s\u00f3cios al\u00e9m da pr\u00f3pria mulher, Maria Isabel Martins Toledo: a Gestion Holdings LTD, com endere\u00e7o nas Ilhas Virgens Brit\u00e2nicas e a Optimus Family and Wealth Management AG, cujo endere\u00e7o na junta panamenha \u00e9 em Zurique, Su\u00ed\u00e7a. <\/p>\nLeia mais -><\/a>.","protected":false},"author":1,"featured_media":2157,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"image","meta":{"nf_dc_page":"","om_disable_all_campaigns":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-2156","post","type-post","status-publish","format-image","has-post-thumbnail","hentry","category-reportagem","post_format-post-format-image"],"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p8bYvK-yM","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/agenciasportlight.com.br\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/bandeirapanama.jpg?fit=1170%2C702&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2156","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2156"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2156\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2206,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2156\/revisions\/2206"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2157"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2156"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2156"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2156"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}