{"id":3186,"date":"2018-08-21T03:00:37","date_gmt":"2018-08-21T06:00:37","guid":{"rendered":"http:\/\/agenciasportlight.com.br\/?p=3186"},"modified":"2018-08-21T03:05:56","modified_gmt":"2018-08-21T06:05:56","slug":"exclusivo-maior-esquema-da-lavagem-de-cabral-abriu-empresa-no-panama-ja-sob-investigacao-da-lava-jato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/2018\/08\/21\/exclusivo-maior-esquema-da-lavagem-de-cabral-abriu-empresa-no-panama-ja-sob-investigacao-da-lava-jato\/","title":{"rendered":"Exclusivo: maior esquema da lavagem de Cabral abriu empresa no Panam\u00e1 j\u00e1 sob investiga\u00e7\u00e3o da Lava Jato"},"content":{"rendered":"

[dropcap]O[\/dropcap]maior esquema de lavagem de dinheiro utilizado por S\u00e9rgio Cabral abriu empresa offshore mesmo depois do in\u00edcio da Lava Jato e de saber que j\u00e1 era investigado. Oito meses depois de Eduardo Plass, n\u00famero um do Banco Tag, ser alvo de condu\u00e7\u00e3o coercitiva, suas s\u00f3cias Maria Ripper Kos e Priscila Moreira Iglesias, presas no \u00faltimo dia 3 de agosto junto com o banqueiro, abriram, com Jos\u00e9 M\u00e1rio Caldas Os\u00f3rio, a Rioness Holding no Panam\u00e1, sede tamb\u00e9m do Tag. Todos ligados a Plass na financeira Opus.<\/p>\n

Documento obtido pela reportagem revela um dado significativo na composi\u00e7\u00e3o do total dos investimentos e dep\u00f3sitos do Banco Tag no Panam\u00e1 e que pode indicar caminhos para novas investiga\u00e7\u00f5es: 87,6% foram feitos por brasileiros. <\/p>\n

No \u00faltimo dia 3 de agosto, o banqueiro Eduardo Plass foi preso no Rio de Janeiro ao lado das s\u00f3cias, Maria Ripper Kos e Priscila Moreira Iglesias na \u201cOpera\u00e7\u00e3o Hashtag\u201d, desdobramento da Lava Jato. <\/p>\n

Os tr\u00eas integraram o maior esquema de lavagem de dinheiro do ex-governador S\u00e9rgio Cabral. Cerca de R$ 90 milh\u00f5es foram lavados atrav\u00e9s de empresas offshores de Eduardo Plass e de outros em para\u00edsos fiscais que recebiam dinheiro da joalheria H.Stern e depois faziam chegar at\u00e9 o Tag Bank do Panam\u00e1, tamb\u00e9m de Plass. Em 26 de janeiro de 2017, Eduardo Plass foi alvo de condu\u00e7\u00e3o coercitiva em fase da Lava Jato mas estava fora do pa\u00eds e foi ouvido posteriormente. <\/p>\n

E oito meses depois, como mostram os registros descobertos pela Ag\u00eancia Sportlight de Jornalismo Investigativo, mais exatamente em 16 de agosto de 2017, Maria Ripper Kos e Priscila Moreira abriram a Rioness Holding, junto com Jos\u00e9 M\u00e1rio Caldas Os\u00f3rio, no mesmo Panam\u00e1 onde Plass tem o Tag Bank, ponta do esquema de lavagem. (ver registros obtidos pela Ag\u00eancia Sportlight de Jornalismo Investigativo:)<\/p>\n

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A data de abertura da Rioness Holding na junta comercial do Panam\u00e1 \u00e9 de 1\u00ba de novembro de 2016, sem a presen\u00e7a dos brasileiros, que ir\u00e3o passar a constar em 16 de agosto de 2017. \u00c9 comum a compra de empresas j\u00e1 registradas na junta panamenha e criadas exatamente para fim de venda do registro. Ter uma empresa no exterior n\u00e3o \u00e9 proibido na lei brasileira, desde que devidamente comunicada para a Receita Federal. <\/p>\n

A abertura da Rioness por s\u00f3cios da corretora Opus oito meses depois do mandado de condu\u00e7\u00e3o coercitiva contra Plass chama aten\u00e7\u00e3o por j\u00e1 ser de amplo conhecimento p\u00fablico a investiga\u00e7\u00e3o sobre o esquema.<\/p>\n

O esquema de Plass, que funcionou especificamente com Cabral entre os anos de 2009 e 2015, era sofisticado. O empres\u00e1rio fazia opera\u00e7\u00f5es de d\u00f3lar-cabo para lavar capitais. A opera\u00e7\u00e3o de d\u00f3lar-cabo significa pagamento efetuado, no Brasil, em reais para disponibilizar, no exterior, o equivalente em d\u00f3lar. (Ver esquema abaixo- fonte\/MPF:)<\/p>\n

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O banco de Eduardo Plass foi aberto no Panam\u00e1 em 1\u00ba de fevereiro de 2006, quando a opera\u00e7\u00e3o de lavagem de capitais entre S\u00e9rgio Cabral e a joalheria HStern j\u00e1 funcionava. Em 2009 come\u00e7ou a operar na segunda fase da lavagem do dinheiro Cabral\/HStern, recebendo em reais no Brasil e ap\u00f3s complexa cadeia de transa\u00e7\u00f5es internacionais envolvendo offshores de fachada faziam chegar o montante at\u00e9 a conta da joalheria no Banco Tag. As investiga\u00e7\u00f5es do MPF-RJ apontam crimes de lavagem de dinheiro e evas\u00e3o de divisas cometidos pelos investigados comandados por Plass.<\/p>\n

A condu\u00e7\u00e3o coercitiva de Eduardo Plass e o avan\u00e7o das investiga\u00e7\u00f5es sobre o esquema de Cabral\/HStern\/Plass n\u00e3o intimidou os s\u00f3cios do banqueiro na Opus, n\u00e3o impedindo-os de abrir mais uma empresa offshore no Panam\u00e1 oito meses depois do indiciamento do s\u00f3cio. <\/p>\n

No \u00faltimo dia 8, cinco dias depois da pris\u00e3o, Plass pagou 90 milh\u00f5es de fian\u00e7a e foi solto.<\/p>\n

De acordo com relat\u00f3rio de auditoria dos resultados desde 30 de junho de 2017 at\u00e9 5 de abril de 2018 da ag\u00eancia classificadora de riscos Pacific Credit Rating (PCR), com atua\u00e7\u00e3o em toda Am\u00e9rica Latina, o Banco Tag panamenho, protagonista do esquema de S\u00e9rgio Cabral, \u00e9 tamb\u00e9m o caminho do dinheiro de muitos outros brasileiros. A carteira de investimentos e dep\u00f3sitos do banco de Eduardo Plass no Panam\u00e1 \u00e9 formada por 87,6% de brasileiros. (ver gr\u00e1fico do relat\u00f3rio da PCR:)<\/p>\n

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A concentra\u00e7\u00e3o de clientes brasileiros na quase totalidade da carteira de investimentos do banco \u00e9 visto como uma fragilidade pelo relat\u00f3rio da classificadora de riscos.<\/p>\n

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O Banco Tag \u00e9 uma subsidi\u00e1ria 100% do The Adviser Holdings Ltd, constitu\u00edda em 21 de octubro de 2003, nas Bahamas. A sociedade EP Investmente Corp \u00e9 a propriet\u00e1ria majorit\u00e1ria da The Adviser Holdongs. <\/p>\n

Outro lado:<\/strong> <\/p>\n

A reportagem tentou falar com os citados por diversas vezes atrav\u00e9s da Opus, sem sucesso.<\/p>\n

Tentou tamb\u00e9m diretamente por e-mail com Maria Ripper Kos, sem resposta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

O maior esquema de lavagem de dinheiro utilizado por S\u00e9rgio Cabral seguiu operando e abrindo empresa offshore mesmo depois do in\u00edcio da Lava Jato e de saber que j\u00e1 era investigado. Oito meses depois de Eduardo Plass, n\u00famero um do Banco Tag, ser alvo de condu\u00e7\u00e3o coercitiva, suas s\u00f3cias Maria Ripper Kos e Priscila Moreira Iglesias, presas no \u00faltimo dia 3 de agosto junto com o banqueiro, abriram, junto com Jos\u00e9 M\u00e1rio Caldas Os\u00f3rio, a Rioness Holding no Panam\u00e1, sede tamb\u00e9m do Tag. Todos ligados a Plass na financeira Opus.<\/p>\nLeia mais -><\/a>.","protected":false},"author":1,"featured_media":3187,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"image","meta":{"nf_dc_page":"","om_disable_all_campaigns":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-3186","post","type-post","status-publish","format-image","has-post-thumbnail","hentry","category-reportagem","post_format-post-format-image"],"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p8bYvK-Po","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/agenciasportlight.com.br\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/plassabre.jpg?fit=652%2C408&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3186","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3186"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3186\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3202,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3186\/revisions\/3202"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3187"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3186"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3186"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3186"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}