![\"\"](\"http:\/\/agenciasportlight.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flavio-impala-1.jpg\")
<\/a><\/p>\nCasos como o da Listel, com sede no Panam\u00e1, conectada com a s\u00f3cia Impala Limited, Bermudas, s\u00e3o frequentes em para\u00edsos fiscais e recebem pelos especialistas em investiga\u00e7\u00e3o o nome de \u201cdupla camada\u201d, formando esquema complexo que dificulta o rastreamento do dinheiro. Na maior parte das vezes, a segunda empresa, a segunda camada, ir\u00e1 se conectar a algum banco.<\/p>\n [pullquote-left]O hist\u00f3rico da Impala[\/pullquote-left]<\/p>\n Em um dos mais rumorosos casos de corrup\u00e7\u00e3o de dimens\u00e3o mundial dos \u00faltimos tempos, a Impala Limited estava no centro do notici\u00e1rio. Foi atrav\u00e9s da utiliza\u00e7\u00e3o dela como empresa de fachada que Luis B\u00e1rcenas, tesoureiro do Partido Popular (PP) e ex-senador, operou milh\u00f5es de d\u00f3lares oriundos de corrup\u00e7\u00e3o, um dos casos famosos conduzidos inicialmente pelo juiz Baltazar Garz\u00f3n e depois por Pablo Ruz.<\/p>\n [pullquote-left]Modus Operandi[\/pullquote-left]<\/p>\n O pol\u00edtico chegou a ser preso entre 2013 e 2015. Nas den\u00fancias, aparecem como pe\u00e7as importantes do esquema de B\u00e1rcenas o escrit\u00f3rio de advocacia \u201cIcaza, Gonz\u00e1lez-Ruiz & Alem\u00e1n\u201d, com sede no Panam\u00e1 e respons\u00e1vel pela abertura de milhares de offshores. A Listel, s\u00f3cia da MCA Exporta\u00e7\u00e3o e Participa\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m foi aberta pelo mesmo escrit\u00f3rio, o \u201cIcaza, Gonz\u00e1lez-Ruiz & Alem\u00e1n\u201d. <\/p>\n Ainda sobre o caso, existe o registro de 14 pessoas nomeadas pelo escrit\u00f3rio para movimentar o dinheiro da Impala em contas su\u00ed\u00e7as para B\u00e1rcenas. Laranjas, testas de ferro. Em 2014, a Impala Limited \u00e9 substitu\u00edda na sociedade da Listel. Entra a Jedburgh. A troca \u00e9 apenas de nome, j\u00e1 que Carlos Bryden e Itzkra de Trute seguem como os outros acionistas. <\/p>\n A Jedburgh se conecta a diversas outras empresas no Panam\u00e1. E ainda aparece, entre outros, ligada ao Arner Bank, tamb\u00e9m no Bahamas Leak.<\/p>\n O Arner Bank, com origem em Lugano, Su\u00ed\u00e7a, foi um dos maiores protagonistas de esc\u00e2ndalos financeiros na It\u00e1lia nesta d\u00e9cada. A alcunha pela qual ficou conhecido diz muito sobre suas atividades em passado recente: \u201cBerlusconi Bank\u201d. De acordo com o Minist\u00e9rio P\u00fablico italiano, o ex-primeiro ministro Silvio Berlusconi tinha o n\u00famero um entre os clientes da institui\u00e7\u00e3o. \u00c9 l\u00e1 que a maior parte das opera\u00e7\u00f5es financeiras da fam\u00edlia estavam concentradas, inclusive sendo o destino final do capital das pr\u00f3prias financeiras do ex-todo poderoso.<\/p>\n \u00c9 no Banco Arner que, em 1994, a \u201cOpera\u00e7\u00f5es M\u00e3os Limpas\u201d descobre o fio da meada das dezenas de empresas offshores utilizadas por Berlusconi.<\/p>\n Em 26 de fevereiro de 2014, os registros da Listel na Junta Comercial do Panam\u00e1 apontam para a ren\u00fancia de Carlos Bryden, Itzkra de Trute e da Jedburgh para entrada de tr\u00eas s\u00f3cios. Dois deles, Marcello Cattaneo Adorno e Delio Thompson de Carvalho Filho, formam, junto com a Listel, a sociedade que constitui a MCA Exporta\u00e7\u00e3o e Participa\u00e7\u00f5es. A empresa que comprou dez im\u00f3veis de Fl\u00e1vio Bolsonaro.<\/p>\n Na investiga\u00e7\u00e3o do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado do Rio de Janeiro que culminou na quebra de sigilo de Fl\u00e1vio Bolsonaro e de 95 pessoas e empresas, o fato da MCA, compradora dos im\u00f3veis, ter a Listel entre os s\u00f3cios \u00e9 um dos mais fortes fatores que acenderam a luz vermelha do caso. Na den\u00fancia, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) v\u00ea \u201cs\u00e9rios ind\u00edcios\u201d de lavagem de dinheiro na \u201crealiza\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es imobili\u00e1rias envolvendo pessoas jur\u00eddicas cujos s\u00f3cios mantenham domic\u00edlio em pa\u00edses com tributa\u00e7\u00e3o favorecida\u201d.<\/p>\n Somente com a MCA, Fl\u00e1vio fez transa\u00e7\u00f5es em dez salas comerciais na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Comprados por R$ 2.662.000,00 (dois milh\u00f5es, seiscentos e sessenta e dois mil reais) e vendidas pouco depois para a MCA por R$ 3.167.000,00 (tr\u00eas milh\u00f5es, cento e sessenta e sete mil reais).<\/p>\n No total, em sete anos, (entre 2010 e 2017), o ainda deputado estadual e atual senador, movimentou R$ 9.425.000,00 (nove milh\u00f5es, quatrocentos e vinte cinco mil reais) comprando dezenove im\u00f3veis. Com lucro de R$ 3.089.000,00 (tr\u00eas milh\u00f5es e oitenta e nove mil reais). De acordo com os investigadores, as transa\u00e7\u00f5es foram vistas como \u201csuspeitas de subfaturamento nas compras e superfaturamento nas vendas\u201d.<\/p>\n A promotoria aponta para a pr\u00e1tica por parte do filho do presidente dos crimes de peculato (apropria\u00e7\u00e3o, por funcion\u00e1rio p\u00fablico, de bens alheios), lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n Outro lado:<\/strong> <\/p>\n Fl\u00e1vio Bolsonaro:<\/strong> MCA Exporta\u00e7\u00e3o e Participa\u00e7\u00f5es:<\/strong> Seguir o dinheiro.<\/p>\n Todos os caminhos indicam que a velha e surrada f\u00f3rmula \u00e9, mais do que nunca, a chave para entender o aumento de patrim\u00f4nio do senador Fl\u00e1vio Bolsonaro. Um n\u00famero espetacular: 397,1% em 12 anos, entre os anos de 2006 e 2018. O cora\u00e7\u00e3o dessa rota parece estar no Panam\u00e1, para\u00edso fiscal com tradi\u00e7\u00e3o de sediar empresas muitas vezes virtuais. \u00c9 l\u00e1 que est\u00e1 sediada, ao menos no papel, a Listel S.A. E com ela as conex\u00f5es que podem ser pe\u00e7as definitivas.<\/p>\nLeia mais -><\/a>.","protected":false},"author":1,"featured_media":3714,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"image","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-3713","post","type-post","status-publish","format-image","has-post-thumbnail","hentry","category-reportagem","post_format-post-format-image"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3713","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3713"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3713\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3729,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3713\/revisions\/3729"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3714"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3713"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3713"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3713"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}<\/a><\/p>\n
\nOriginalmente, entre os s\u00f3cios da Listel, como mostram os documentos obtidos pela Ag\u00eancia Sportlight, est\u00e3o, al\u00e9m da Impala Limited, outras duas pessoas f\u00edsicas: Carlos Bryden e Itzkra de Trute. A \u00faltima aparece, de acordo com os Panama Papers, como s\u00f3cia de 3,426 empresas com sede no Panam\u00e1, caso muito comum em para\u00edsos fiscais.<\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n
\nA reportagem entrou em contato com a assessoria do senador Fl\u00e1vio Bolsonaro por telefone e e-mail e enviou as quest\u00f5es relativas a reportagem. As respostas n\u00e3o foram enviadas.<\/p>\n
\nA reportagem enviou por e-mail quest\u00f5es para a MCA, sem resposta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"