![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/agenciasportlight.com.br\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/cbv-1024x577.jpg?resize=1024%2C577\")
<\/p>\n[dropcap]U[\/dropcap]ma completa radiografia do modus operandi por tr\u00e1s do caminho de dinheiro p\u00fablico recebido pela Confedera\u00e7\u00e3o Brasileira de V\u00f4lei (CBV) na gest\u00e3o de Ary Gra\u00e7a, patrocinada pelo Banco do Brasil e tamb\u00e9m benefici\u00e1ria de milh\u00f5es em conv\u00eanios com o Minist\u00e9rio do Esporte. E de como escoava depois de sair da CBV e ir para a S4G, empresa do bra\u00e7o direito do dirigente e para quem ia. \u00c9 o que est\u00e1 no \u201cRelat\u00f3rio de Intelig\u00eancia Financeira\u201d (RIF), feito pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), \u00f3rg\u00e3o da Receita Federal. O Raio-X aponta para vultosos e seguidos “saques em esp\u00e9cie”, “movimenta\u00e7\u00e3o incompat\u00edvel”, al\u00e9m de”transfer\u00eancias para terceiros sem justificativa”. Que eram empresas de parentes e pessoas ligadas a entidade. Entre outros \u201cind\u00edcios de atipicidade nas transa\u00e7\u00f5es\u201d, de acordo com o RIF.<\/p>\n
[pullquote-left]movimenta\u00e7\u00e3o de recursos incompat\u00edvel com o patrim\u00f4nio, a atividade econ\u00f4mica ou a ocupa\u00e7\u00e3o profissional e a capacidade financeira do cliente[\/pullquote-left]<\/p>\n
F\u00e1bio Azevedo, fiel escudeiro do ent\u00e3o presidente da CBV e atual presidente da Federa\u00e7\u00e3o Internacional de V\u00f4lei e que segue com ele na condi\u00e7\u00e3o de secret\u00e1rio-geral da FIVB, sacou mais de um milh\u00e3o de reais em esp\u00e9cie na caixa de uma ag\u00eancia banc\u00e1ria em um per\u00edodo de seis meses no ano de 2012, ainda durante o mandato de Ary Gra\u00e7a.<\/p>\n
A movimenta\u00e7\u00e3o fora de padr\u00e3o chamou a aten\u00e7\u00e3o do COAF. O RIF-15458, que foi enviado do \u00f3rg\u00e3o da Receita Federal para o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) e Pol\u00edcia Federal (PF), apontou \u201cind\u00edcios de atipicidade\u201d nas transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
As anormalidades descritas pelo \u00f3rg\u00e3o da Fazenda v\u00e3o al\u00e9m: \u201cmovimenta\u00e7\u00e3o de recursos incompat\u00edvel com o patrim\u00f4nio, a atividade econ\u00f4mica ou a ocupa\u00e7\u00e3o profissional e a capacidade financeira do cliente\u201d e \u201crecebimento de recursos com imediata compra de instrumentos para a realiza\u00e7\u00e3o de pagamentos ou de transfer\u00eancias a terceiros, sem justificativa\u201d tamb\u00e9m comp\u00f5e a pe\u00e7a, cujas min\u00facias relacionam diretamente a S4G, empresa em que Azevedo consta como propriet\u00e1rio, e a CBV, esta como depositante absolutamente majorit\u00e1ria. Tamb\u00e9m existem registros de transfer\u00eancias para membros da diretoria da CBV, assim como para empresa de familiar de Ary Gra\u00e7a.<\/p>\n
O saque em esp\u00e9cie de valores acima de R$ 100 mil foi uma regra nas contas da S4G durante os anos de rela\u00e7\u00e3o da empresa com a CBV. A cronologia est\u00e1 relatada no Relat\u00f3rio de Intelig\u00eancia Financeira do COAF:<\/p>\n
Saques em esp\u00e9cie realizados por F\u00e1bio Azevedo na ag\u00eancia banc\u00e1ria da conta S4G:<\/p>\n
4\/4\/2012- 100.000,00<\/p>\n
10\/4\/2012 – 340.500,00<\/p>\n
14\/5\/2012 – 100.000,00<\/p>\n
31\/8\/2012 – 120.000,00<\/p>\n
28\/9\/2012 – 140.000,00<\/p>\n
28\/5\/2013 – 240.640,00<\/p>\n
Saque em esp\u00e9cie realizado por Alessandra Dias, secret\u00e1ria de F\u00e1bio Azevedo, na ag\u00eancia da conta S4G:<\/p>\n
24\/10\/2012 – 386.157,00<\/p>\n
Os fatos detalhados no relat\u00f3rio, (cuja exist\u00eancia foi revelada em primeira m\u00e3o pelo jornalista Juca Kfouri em seu blog, no UOL) que comp\u00f5e tal atipicidade, v\u00e3o muito al\u00e9m dos saques em esp\u00e9cie feitos por Azevedo e pela secret\u00e1ria dele, Alessandra Dias. Em duas contas na ag\u00eancia n\u00ba 5579 (Barra da Tijuca), respectivamente da S4G Gest\u00e3o e Marketing e outra da S4G Planejamento e Marketing, ambas de Azevedo, cerca de R$ 4,5 milh\u00f5es foram movimentados apenas em tr\u00eas meses, de 5\/7\/2013 a 31\/10\/2013. Uma terceira conta na mesma ag\u00eancia, em nome de Azevedo e de sua mulher, Fl\u00e1via Morato Azevedo, recebia transfer\u00eancias tamb\u00e9m das duas contas.<\/p>\n
De acordo com o relat\u00f3rio, na conta n\u00ba 17*68**, a S4G Gest\u00e3o de Neg\u00f3cios movimentou, entre 7\/8\/2013 e 31\/10\/2013, R$ 3.451.087,00 (tr\u00eas milh\u00f5es, quatrocentos e cinquenta e um mil e oitenta e sete reais). Desses, R$1.736.862,33 (um milh\u00e3o, setecentos e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e tr\u00eas centavos) foram creditados na conta. Esmagadoramente pela CBV, sendo R$1.036.879,94 (um milh\u00e3o, trinta e sei mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos) depositados pela entidade e R$699.982,39 (seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos) remetidos tamb\u00e9m pela CBV.<\/p>\n
J\u00e1 a S4G Planejamento e Marketing movimentou,na mesma ag\u00eancia, a conta n\u00ba 1*0** no per\u00edodo de 5\/7\/2013 a 31\/10\/2013 o montante de R$989.296,00, (novecentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais). Nessa movimenta\u00e7\u00e3o, o total a cr\u00e9dito foi de R$494.648,00 (quatrocentos e noventa quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais). Maioria absoluta do valor creditado na conta pela CBV, num total de R$494.048,16 (quatrocentos e noventa e quatro mil, quarenta e oito reais e dezesseis centavos).<\/p>\n
A terceira conta na ag\u00eancia, de n\u00ba 1*05**, conjunta entre F\u00e1bio Azevedo e Fl\u00e1via Azevedo, movimentou R$3.132.337,00 (tr\u00eas milh\u00f5es, cento e trinta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais) no per\u00edodo entre 1\/8\/2013 a 13\/3\/2014, sendo cr\u00e9dito R$1.788.316,00 (um milh\u00e3o, setecentos e oitenta e oito mil e trezentos e dezesseis reais). Desses, que R$1.550.302,68 (um milh\u00e3o, quinhentos e cinquenta mil, trezentos e dois reais e sessenta e oito centavos) repassados pela pr\u00f3pria S4G Gest\u00e3o de Neg\u00f3cios.<\/p>\n
Chamou a aten\u00e7\u00e3o do COAF e foi destacada no relat\u00f3rio a cadeia de transfer\u00eancias: da conta da S4G Gest\u00e3o de Neg\u00f3cios, saiu a verba acima descrita para a conta conjunta de F\u00e1bio Azevedo e Fl\u00e1via Azevedo (n\u00ba 1*05**). E desta, de um total de R$1.344.021,00 (um milh\u00e3o, trezentos e quarenta e quatro mil reais e vinte um centavos) de d\u00e9bitos, R$1.015.016,73 (um milh\u00e3o, quinze mil reais, dezesseis reais e setenta e tr\u00eas centavos) foram destinados para quita\u00e7\u00e3o de 38 TED\u00b4s, transfer\u00eancias e dep\u00f3sitos em contas.<\/p>\n
Al\u00e9m dos saques em esp\u00e9cie descritos anteriormente, os destinat\u00e1rios das 38 transfer\u00eancias, TED\u2019s e dep\u00f3sitos da conta conjunta do casal tamb\u00e9m chamam aten\u00e7\u00e3o. O RIF fala em “transfer\u00eancias para terceiros sem justificativa”. Constam no relat\u00f3rio R$56 mil para a Eco Graphics Servi\u00e7os, do irm\u00e3o de F\u00e1bio Azevedo, que tamb\u00e9m prestava servi\u00e7o para a CBV. Ou R$ 157.500,00 para a S4C Com\u00e9rcio Vestu\u00e1rios, onde Fl\u00e1via Azevedo consta como s\u00f3cia. Para a Figtree Produ\u00e7\u00f5es e Eventos, empresa de Cristiana Gra\u00e7a Figueira, sobrinha de Ary Gra\u00e7a, foi feita transfer\u00eancia de R$24.645,33. E R$125 mil em uma conta para a pr\u00f3pria Fl\u00e1via Azevedo, entre outros TED\u2019s.<\/p>\n
O per\u00edodo relatado pelo COAF \u00e9 o de maior movimenta\u00e7\u00e3o nas contas e se deu logo ap\u00f3s a rescis\u00e3o dos contratos da S4G na CBV, em 30\/6\/2013. Internamente, os contratos assinados com Ary Gra\u00e7a com empresas constitu\u00eddas por seus antigos colaboradores sofreram fortes questionamentos. Pela rescis\u00e3o de seis contratos, Ary Gra\u00e7a, ainda na presid\u00eancia da entidade, pagou a S4G de F\u00e1bio Azevedo R$ 1.232.608 (um milh\u00e3o, duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e oito reais). Como o COAF mostra, \u00e9 ap\u00f3s esse per\u00edodo em que os contratos s\u00e3o questionados e a rescis\u00e3o \u00e9 paga que se intensificam as transfer\u00eancias e movimenta\u00e7\u00f5es nas contas da S4G.<\/p>\n
A maior parte dos citados no RIF do COAF \u00e9 personagem de outro escrut\u00ednio: o Relat\u00f3rio 201407834 da Controladoria Geral da Uni\u00e3o (CGU), que, em 2014, analisou os diversos contratos da CBV na gest\u00e3o de Ary Gra\u00e7a e encontrou as seguintes irregularidades: “contrata\u00e7\u00e3o de empresas de consultoria sem que se consiga verificar a efetiva contrapresta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o como no caso de consultorias contratadas para assessorar a CBV na negocia\u00e7\u00e3o de patroc\u00ednios; contrata\u00e7\u00e3o de empresas sem estrutura f\u00edsica e de pessoal; contrata\u00e7\u00e3o de empresas cujos propriet\u00e1rios s\u00e3o ou foram ligados \u00e0 CBV, seja como empregados, seja como parentes de dirigentes; contrata\u00e7\u00e3o de empresas do mesmo propriet\u00e1rio que executa e audita a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o; pagamento de notas fiscais sequenciais que demonstram que a empresa comandada prestava servi\u00e7o somente para a CBV; pagamento de notas fiscais com descri\u00e7\u00e3o gen\u00e9rica do objeto contratado, como \u2018comissionamento’ ou \u2018assessoramento”.<\/p>\n
<\/p>\n
A S4G, de F\u00e1bio Azevedo, relatada com seus diferentes CNPJs no RIF do \u00f3rg\u00e3o da Receita Federal, COAF, teve suas rela\u00e7\u00f5es com a CBV durante a gest\u00e3o Ary Gra\u00e7a demonstradas na s\u00e9rie de reportagens \u201cDossi\u00ea V\u00f4lei\u201d, publicadas e exibidas na ESPN Brasil em 2014 e 2015. Na ocasi\u00e3o, mostrou-se que a empresa tinha dois contratos com a confedera\u00e7\u00e3o, totalizando dez milh\u00f5es de reais a serem pagos de 15 de abril de 2011 a 30 de junho de 2017 por comiss\u00e3o de “servi\u00e7os prestados”, entre eles “vendas de patroc\u00ednio, negocia\u00e7\u00f5es junto \u00e0s ag\u00eancias de publicidade, ag\u00eancias de promo\u00e7\u00e3o, anunciantes”. Em 2013, o teor dos contratos gerou crise interna na CBV e os pagamentos foram suspensos.<\/p>\n
Sobre a rela\u00e7\u00e3o S4G e CBV, a CGU afirmou: “propriet\u00e1rio era funcion\u00e1rio da CBV meses antes da empresa ser contratada; emiss\u00e3o de notas sequenciais para a CBV; endere\u00e7o de empresa \u00e9 o mesmo de uma das empresas do ex-presidente da CBV; contador da empresa tamb\u00e9m \u00e9 contador das empresas pertencentes ao ex-presidente da CBV \u00e0 \u00e9poca da contrata\u00e7\u00e3o da S4G”.<\/p>\n
O relat\u00f3rio da CGU diz, entre outras coisas, que a empresa foi criada tr\u00eas dias antes da assinatura de contrato e o fato das notas fiscais da S4G com a CBV terem ordem sequencial. Al\u00e9m do questionamento sobre a natureza dos contratos, tamb\u00e9m o favorecimento nos pagamentos, que deveriam ser mensais, para a empresa de F\u00e1bio Azevedo \u00e9 citado: “A CBV adiantou todos os pagamentos de 2011 \u00e0 S4G Gest\u00e3o de Neg\u00f3cios, que emitiu todas as notas fiscais entre 28 e 30\/11\/2011”. Est\u00e1 destacado tamb\u00e9m o pagamento de R$ 2 milh\u00f5es para a S4G em 2012 “sem a comprova\u00e7\u00e3o da contrapresta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o”. As notas fiscais 00024 e 00025, de R$ 1 milh\u00e3o foram emitidas em 19\/7\/2012. Outros dois contratos, tamb\u00e9m de dez milh\u00f5es de reais a serem pagos entre 2011 e 2017 com empresa de outro ex-dirigente foi assinado e da mesma forma suspenso em 2013: a SMP, de Marco Ant\u00f4nio Pina. O relat\u00f3rio da CGU foi contestado pela S4G mas reafirmado em sua exatid\u00e3o pela institui\u00e7\u00e3o federal.<\/p>\n
As negocia\u00e7\u00f5es da CBV com o Banco do Brasil (BB) relativas aos contratos de patroc\u00ednio e a cria\u00e7\u00e3o da S4G com seus diferentes CNPJs coincidem com o per\u00edodo da presid\u00eancia de Aldemir Bendine no banco (17 de abril de 2009 a 6 de fevereiro de 2015). Nos seis anos de sua gest\u00e3o, foram assinados os dois maiores contratos de patroc\u00ednio entre BB e CBV, al\u00e9m de sete aditivos em outros contratos. Bendine est\u00e1 citado na colabora\u00e7\u00e3o premiada da Odebrecht por solicita\u00e7\u00e3o de propina no valor de 1% em contratos entre a institui\u00e7\u00e3o e a Odebrecht. Ouvido pela imprensa sobre o caso, Bendine nega a pr\u00e1tica.<\/p>\n
Os vultosos saques em esp\u00e9cie apontados pelo \u00f3rg\u00e3o da Fazenda provavelmente n\u00e3o chegaram a ser um problema para a S4G em no que diz respeito a quest\u00f5es de seguran\u00e7a. N\u00e3o foi preciso sair pelas ruas com grandes quantias de dinheiro. Apesar do endere\u00e7o da S4G na base de dados da Receita Federal constar como de Saquarema, no mesmo pr\u00e9dio onde Ary Gra\u00e7a tamb\u00e9m aparece com uma empresa, h\u00e1 no relat\u00f3rio refer\u00eancia de sala comercial da S4G no mesmo pr\u00e9dio da ag\u00eancia banc\u00e1ria das contas citadas no RIF do COAF. No mesmo pr\u00e9dio, de acordo com a base de dados da Receita Federal, existe ainda uma empresa de um genro de Ary Gra\u00e7a, outra de uma filha e ainda uma terceira que faz parte de uma sociedade em uma outra empresa onde o dirigente consta como s\u00f3cio.<\/p>\n
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OUTRO LADO:<\/strong><\/p>\n A Ag\u00eancia Sportlight de Jornalismo Investigativo enviou uma s\u00e9rie de quest\u00f5es para Ary Gra\u00e7a e F\u00e1bio Azevedo. Questionou ao propriet\u00e1rio da S4G, F\u00e1bio Azevedo, a raz\u00e3o para os seguidos saques em esp\u00e9cie relatados no RIF, assim como citou e nomeou as transfer\u00eancias realizadas, pedindo para que comentasse a raz\u00e3o para elas. Para Ary Gra\u00e7a, perguntou se ele tinha conhecimento das movimenta\u00e7\u00f5es financeiras da S4G, qualificadas pelo COAF como \u201cat\u00edpicas\u201d. Atrav\u00e9s de assessoria de imprensa, ambos enviaram resposta conjunta.<\/p>\n RESPOSTA:<\/strong><\/p>\n \u201cEm rela\u00e7\u00e3o a seu pedido de respostas para as perguntas relacionadas ao citado relat\u00f3rio do Coaf devo dizer que o relat\u00f3rio n\u00e3o \u00e9 de conhecimento do F\u00e1bio. O Coaf n\u00e3o o informou de nada e n\u00e3o solicitou qualquer esclarecimento. Dessa forma, n\u00e3o h\u00e1 como responder perguntas, extra\u00eddas de um documento que o \u00f3rg\u00e3o mencionado n\u00e3o enviou ou deu ci\u00eancia de sua exist\u00eancia. N\u00e3o tenha d\u00favidas de que acontecendo isso ele ter\u00e1 ent\u00e3o as respostas.<\/p>\n O presidente Ary Gra\u00e7a tamb\u00e9m n\u00e3o tem conhecimento do relat\u00f3rio mas a resposta a sua pergunta \u00e9 n\u00e3o. N\u00e3o haveria raz\u00e3o para que ele tivesse conhecimento de movimenta\u00e7\u00e3o financeira interna da S4G ou qualquer outra empresa prestadora de servi\u00e7os\u201d.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" O modus operandi por tr\u00e1s do caminho de dinheiro p\u00fablico recebido pela Confedera\u00e7\u00e3o Brasileira de V\u00f4lei (CBV) na gest\u00e3o de Ary Gra\u00e7a, patrocinada pelo Banco do Brasil e tamb\u00e9m benefici\u00e1ria de milh\u00f5es em conv\u00eanios com o Minist\u00e9rio do Esporte. Como escoava depois de sair da CBV e ir para a S4G, empresa do bra\u00e7o direito do dirigente e para quem ia. \u00c9 o que est\u00e1 no \u201cRelat\u00f3rio de Intelig\u00eancia Financeira\u201d (RIF), feito pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), \u00f3rg\u00e3o da Receita Federal. O Raio-X aponta para vultosos e seguidos saques em esp\u00e9cie, al\u00e9m de transfer\u00eancias para terceiros sem justificativa. Que eram empresas de parentes e pessoas ligadas a entidade. Entre outros \u201cind\u00edcios de atipicidade nas transa\u00e7\u00f5es\u201d.<\/p>\nLeia mais -><\/a>.","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"image","meta":{"nf_dc_page":"","om_disable_all_campaigns":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[57,58,19],"class_list":["post-638","post","type-post","status-publish","format-image","hentry","category-reportagem","tag-ary-graca","tag-cbv","tag-volei","post_format-post-format-image"],"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p8bYvK-ai","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/638","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=638"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/638\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":675,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/638\/revisions\/675"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=638"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=638"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=638"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}