[dropcap]P[\/dropcap]oderoso instrumento para seguir as pegadas do dinheiro, o Relat\u00f3rio de Intelig\u00eancia Financeiro (RIF), do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), \u00f3rg\u00e3o da Receita Federal, capturou n\u00e3o s\u00f3 o movimento de ida do dinheiro da Confedera\u00e7\u00e3o Brasileira de V\u00f4lei (CBV) para a S4G, de F\u00e1bio Azevedo, bra\u00e7o direito de Ary Gra\u00e7a, como tamb\u00e9m o da volta para dirigente da entidade.<\/p>\n
A monitora\u00e7\u00e3o da conta conjunta 16*5*5, de F\u00e1bio Azevedo com a mulher dele, Fl\u00e1via Morato Azevedo, revelou que, entre saques em esp\u00e9cie e 38 Transfer\u00eancias Eletr\u00f4nicas Diretas (TED), uma dessas, no valor de R$ 225 mil, foi para Jos\u00e9 Carlos Fardim, que foi superintendente da CBV.<\/p>\n
De acordo com o COAF, as movimenta\u00e7\u00f5es da conta foram enquadradas nos seguintes \u201cind\u00edcios de atipicidade\u201d: \u201cmovimenta\u00e7\u00e3o de recursos incompat\u00edvel com o patrim\u00f4nio, a atividade econ\u00f4mica ou a ocupa\u00e7\u00e3o profissional e a capacidade financeira do cliente\u201d e \u201crecebimento de recursos com imediata compra de instrumentos para a realiza\u00e7\u00e3o de pagamentos ou de transfer\u00eancias a terceiros, sem justificativa\u201d.<\/p>\n
Jos\u00e9 Carlos Fardim n\u00e3o era apenas superintendente da CBV. Assinava tamb\u00e9m as demonstra\u00e7\u00f5es financeiras anuais da entidade na qualidade de contador (CRC RJ \u2013 074**8\/O-2).<\/p>\n
Uma outra movimenta\u00e7\u00e3o financeira entre CBV e o ent\u00e3o superintendente chama aten\u00e7\u00e3o, de acordo com os dados obtidos pela reportagem nos relat\u00f3rios da CGU e da auditoria da PWC. Veja a sequ\u00eancia que resultou em pagamento de mais de R$ 1,2 milh\u00e3o:<\/p>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\n – 31\/10\/2013: Jos\u00e9 Carlos Fardim \u00e9 desligado da CBV<\/strong><\/p>\n – 1\u00ba\/11\/2013 (um dia depois): Jos\u00e9 Carlos Fardim abre a empresa 4F Brasil Gest\u00e3o de Neg\u00f3cios<\/strong><\/p>\n – 12\/11\/2013: A CBV paga R$ 1.036.880,00 (um milh\u00e3o, trinta e seis mil reais, oitocentos e oitenta cruzeiros) para a empresa aberta duas semanas antes a t\u00edtulo de reconhecimento e recompensa pela performance\u201d. <\/strong><\/p>\n – A CBV paga ainda R$ 223.306,00 (duzentos e vinte tr\u00eas mil, trezentos e seis reais) de verbas rescis\u00f3rias pelo contrato de trabalho de Jos\u00e9 Carlos Fardim na entidade. Compondo um total de R$ 1.260.186,00 (um milh\u00e3o, duzentos e sessenta mil, cento e oitenta e seis reais) a t\u00edtulo de rescis\u00e3o.Valor similar pago as duas empresas S4G na rescis\u00e3o de ambas. <\/strong><\/p>\n <\/p>\n A sequ\u00eancia de desligamento, abertura de empresa de Jos\u00e9 Carlos Fardim e pagamento por parte da CBV \u00e9 descrita assim no relat\u00f3rio da Controladoria Geral da Uni\u00e3o (CGU) que analisou as contas da CBV. \u201cPropriet\u00e1rio era funcion\u00e1rio da CBV at\u00e9 o dia anterior de a empresa ser contratada; propriet\u00e1rio ainda era contador de uma das empresas do ex-presidente da CBV enquanto era funcion\u00e1rio da entidade; Esposa aluga im\u00f3vel para CBV”. E a CGU prossegue: “A verifica\u00e7\u00e3o do balancete da CBV ainda revelou o pagamento de R$ 1,037 milh\u00e3o para a empresa 4F Brasil Gest\u00e3o de Neg\u00f3cios, a t\u00edtulo de \u2018Presta\u00e7\u00e3o de Contas Ref. Reconhecimento e Recompensa’, em 12\/11\/2013. Ocorre que a empresa pertence a Jos\u00e9 Carlos Fardim, ex-empregado da CBV, desligado em 31\/10\/2013, e foi aberta em 01\/11\/2013, um dia depois de Fardim ter se desligado da entidade e cerca de 10 dias antes de receber o pagamento da CBV. No contrato de patroc\u00ednio entre a CBV e uma empresa, n\u00ba 1824, Fardim \u00e9 identificado como Superintendente\u201d, diz a CGU.<\/p>\n No banco de dados da Receita Federal, 4F Brasil Gest\u00e3o de Neg\u00f3cios aparece com abertura um dia depois do desligamento de Fardim da CBV e tendo como objeto “atividades de consultoria em gest\u00e3o empresarial”.<\/p>\n A CGU identifica ainda um im\u00f3vel alugado pela CBV\u00a0 na gest\u00e3o de Ary Gra\u00e7a cuja locadora \u00e9 a mulher de Fardim. Que solicitou ainda a emiss\u00e3o de passagens da CBV para a mulher nas seguintes datas e destinos:<\/p>\n 7\/7\/2012- Miami e Houston<\/strong><\/p>\n 3\/1\/2013- Fortaleza<\/strong><\/p>\n 22\/7\/2013- Foz do Igua\u00e7u<\/strong><\/p>\n <\/p>\n [pullquote-left]”O escrit\u00f3rio de Advocacia Valmar Paes recebeu R$ 2 milh\u00f5es por um servi\u00e7o sem maiores comprova\u00e7\u00f5es de sua execu\u00e7\u00e3o, ancoradas num contrato de presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o rasurado e com falhas grosseiras na identifica\u00e7\u00e3o do contratado” – CGU[\/pullquote-left]<\/p>\n \u00c9 ainda de Jos\u00e9 Carlos Fardim como representante da CBV a assinatura de um contrato com o escrit\u00f3rio de advocacia de Valmar Paes, pai do ex-prefeito Eduardo Paes (na foto com Ary Gra\u00e7a), que valeu da CGU os seguintes coment\u00e1rios: \u201cO escrit\u00f3rio de Advocacia Valmar Paes recebeu R$ 2 milh\u00f5es por um servi\u00e7o sem maiores comprova\u00e7\u00f5es de sua execu\u00e7\u00e3o, ancoradas num contrato de presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o rasurado e com falhas grosseiras na identifica\u00e7\u00e3o do contratado, cujo contador \u00e9 funcion\u00e1rio da CBV al\u00e9m de outras rela\u00e7\u00f5es de amizade e compadrio que lan\u00e7am ind\u00edcios de contrata\u00e7\u00e3o e pagamentos privilegiados\u201d.<\/p>\n Sobre as rasuras do contrato, a CGU se refere a retifica\u00e7\u00f5es realizadas no documento. Assinado em 1\u00ba\/11\/2011 com validade at\u00e9 30\/6\/2017, o contrato inicialmente seria de R$ 10 milh\u00f5es de reais, com pagamentos anuais de R$ 2 milh\u00f5es. No entanto, um m\u00eas depois da assinatura, em 2\/12\/2011, foi feita modifica\u00e7\u00e3o e o contrato que era de R$ 10 milh\u00f5es, passou para R$ 2 milh\u00f5es, sem maiores explica\u00e7\u00f5es sobre como se chegara a pre\u00e7o t\u00e3o mais alto antes e reduzido assim subitamente. De acordo com o apurado pela reportagem, o contrato inicial foi abortado em decorr\u00eancias de conflitos internos na entidade. A discrep\u00e2ncia de pre\u00e7o de presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o para um mesmo objeto chamou aten\u00e7\u00e3o. A CBV j\u00e1 tinha contrato com tal escrit\u00f3rio e entre 2010 e 2013 j\u00e1 realizara pagamentos de R$ 470 mil ao mesmo. No novo contrato assinado entre CBV e o escrit\u00f3rio, segundo a CGU, houve erro na reda\u00e7\u00e3o do CNPJ do escrit\u00f3rio, informado erroneamente. \u201cCausa estranheza que um documento que formaliza uma rela\u00e7\u00e3o de presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os e sob tal base de valores para os honor\u00e1rios tenha incorrido em erro t\u00e3o grosseiro\u201d, est\u00e1 no relat\u00f3rio da CGU.<\/p>\n Ary Gra\u00e7a, Fardim e Valmar Paes figuravam juntos nos conselhos do Instituto Brasileiro de Executivos de Finan\u00e7as (IBEF). Que recebeu pagamento por parte da CBV para curso de \u201ctreinamento na nova legisla\u00e7\u00e3o do empregado dom\u00e9stico\u201d, tratado pela CGU como \u201carrepio de finalidades\u201d.<\/p>\n O relat\u00f3rio da PWC identifica ainda um pagamento da CBV para uma s\u00f3cia de Jos\u00e9 Carlos Fardim no valor de R$ 44.247,00, al\u00e9m de outro no valor de R$ 10.999,00 para um s\u00f3cio da mulher do ex-superindente.<\/p>\n O mesmo relat\u00f3rio identifica ainda que em 15\/4\/11, Jos\u00e9 Carlos Fardim\u00a0 e Carlos Manuel, ambos procuradores, assinam na mesma data seis documentos entre contratos e aditivos da S4G e da SMP.<\/p>\n <\/p>\n OUTRO LADO:<\/strong><\/p>\n A reportagem enviou diversas quest\u00f5es para Ary Gra\u00e7a e F\u00e1bio Azevedo, da S4G,\u00a0 e ainda espec\u00edfica sobre o pagamento para Jos\u00e9 Carlos Fardim. Atrav\u00e9s da assessoria de imprensa, foi enviada a resposta abaixo:<\/p>\n \u201c\u201cEm rela\u00e7\u00e3o a seu pedido de respostas para as perguntas relacionadas ao citado relat\u00f3rio do Coaf devo dizer que o relat\u00f3rio n\u00e3o \u00e9 de conhecimento do F\u00e1bio. O Coaf n\u00e3o o informou de nada e n\u00e3o solicitou qualquer esclarecimento. Dessa forma, n\u00e3o h\u00e1 como responder perguntas, extra\u00eddas de um documento que o \u00f3rg\u00e3o mencionado n\u00e3o enviou ou deu ci\u00eancia de sua exist\u00eancia. N\u00e3o tenha d\u00favidas de que acontecendo isso ele ter\u00e1 ent\u00e3o as respostas.\u00a0O presidente Ary Gra\u00e7a tamb\u00e9m n\u00e3o tem conhecimento do relat\u00f3rio mas a resposta a sua pergunta \u00e9 n\u00e3o. N\u00e3o haveria raz\u00e3o para que ele tivesse conhecimento de movimenta\u00e7\u00e3o financeira interna da S4G ou qualquer outra empresa prestadora de servi\u00e7os\u201d.<\/p>\n O contato com Jos\u00e9 Carlos Fardim tamb\u00e9m foi tentado, sem \u00eaxito.<\/p>\n Quest\u00f5es sobre o RIF tamb\u00e9m foram enviadas para a CBV, que respondeu atrav\u00e9s da assessoria de imprensa:<\/p>\n \u201cA Confedera\u00e7\u00e3o Brasileira de Voleibol (CBV) n\u00e3o foi notificada quanto ao relat\u00f3rio em quest\u00e3o nem recebeu qualquer solicita\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es a respeito. Vale ressaltar que as empresas citadas em sua pergunta n\u00e3o mais prestam servi\u00e7os \u00e0 CBV. A CBV, desde 2014, vem trabalhando no aprimoramento dos seus processos internos, tendo adotado diversas medidas nesse sentido\u201d.<\/p>\n As quest\u00f5es enviadas para Valmar Paes tamb\u00e9m n\u00e3o foram respondidas.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Poderoso instrumento para seguir as pegadas do dinheiro, o Relat\u00f3rio de Intelig\u00eancia Financeiro (RIF), do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), \u00f3rg\u00e3o da Receita Federal, capturou n\u00e3o s\u00f3 o movimento de ida do dinheiro da Confedera\u00e7\u00e3o Brasileira de V\u00f4lei (CBV) para a S4G, de F\u00e1bio Azevedo, bra\u00e7o direito de Ary Gra\u00e7a, como tamb\u00e9m o da volta para dirigente da entidade.<\/p>\nLeia mais -><\/a>.","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"image","meta":{"nf_dc_page":"","om_disable_all_campaigns":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[19],"class_list":["post-688","post","type-post","status-publish","format-image","hentry","category-reportagem","tag-volei","post_format-post-format-image"],"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p8bYvK-b6","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/688","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=688"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/688\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":746,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/688\/revisions\/746"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=688"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=688"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=688"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}