{"id":902,"date":"2017-05-23T12:00:13","date_gmt":"2017-05-23T15:00:13","guid":{"rendered":"http:\/\/agenciasportlight.com.br\/?p=902"},"modified":"2017-05-23T13:54:35","modified_gmt":"2017-05-23T16:54:35","slug":"lava-jato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/agenciasportlight.com.br\/index.php\/2017\/05\/23\/lava-jato\/","title":{"rendered":"Com passaportes caribenhos, doleiros de Cabral abriram firmas em Malta meses antes de virarem delatores"},"content":{"rendered":"

Ao menos outros cinco citados na Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato aparecem nos registros de firmas no pa\u00eds.<\/p>\n

[dropcap]E[\/dropcap]m janeiro deste ano, a Opera\u00e7\u00e3o Efici\u00eancia<\/a>, desdobramento da Lava Jato no Rio, desvendou novos cap\u00edtulos do esquema de propina<\/a> que girava em torno do ex-governador S\u00e9rgio Cabral<\/a>. Ap\u00f3s assinar acordo de dela\u00e7\u00e3o premiada, os doleiros Marcelo<\/a> e Renato Chebar<\/a> admitiram ao Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) que abriram contas no exterior que somavam US$ 100 milh\u00f5es<\/a>, relacionadas ao grupo de Cabral<\/a>. Pouco tempo antes, por\u00e9m, os operadores financeiros seguiam firmes em suas atividades, num pequeno pa\u00eds europeu que parece ainda estar distante do foco das investiga\u00e7\u00f5es. Registros p\u00fablicos revelam que os irm\u00e3os abriram duas empresas em Malta, em junho e setembro de 2016. E o mais curioso: ao criar as firmas, usaram n\u00fameros de passaportes das ilhas caribenhas de S\u00e3o Crist\u00f3v\u00e3o e Neves.<\/p>\n

As informa\u00e7\u00f5es v\u00eam dos Malta Files, o registro p\u00fablico de empresas no pa\u00eds e mais de 150.000 documentos vazados da empresa malt\u00eas Credence Corporate & Advisory Services, especializada em servi\u00e7os legais, financeiros e corporativos. Est\u00e3o sendo publicadas por The Intercept Brasil e Ag\u00eancia Sportlight em parceria com a rede European Investigative Collaborations (EIC).<\/p>\n

As empresas dos irm\u00e3os Chebar s\u00e3o as mais recentes criadas em Malta por personagens citados nas investiga\u00e7\u00f5es da Lava Jato. Mas h\u00e1 nos registros p\u00fablicos do pa\u00eds pelo menos outros cinco nomes. Duas grandes empreiteiras, a Queiroz Galv\u00e3o e a Odebrecht , abriram filiais por l\u00e1 nos \u00faltimos anos. Um dos tr\u00eas principais acionistas da Andrade Gutierrez, S\u00e9rgio Lins Andrade, tamb\u00e9m aparece relacionado a duas firmas criadas em 2015.<\/p>\n

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Primeiro r\u00e9u da Lava Jato este ano, por suposto pagamento de propina ao ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa, o empres\u00e1rio Mariano Marcondes Ferraz teve neg\u00f3cios em Malta entre 2007 e 2009. Citado em investiga\u00e7\u00f5es do MPF em 2015 por repasses e recebimentos vultosos a empresas ligadas ao esquema da estatal, o engenheiro M\u00e1rio Ildeu de Miranda tamb\u00e9m abriu, em janeiro de 2016, uma firma no pa\u00eds europeu.<\/p>\n

O que se v\u00ea na maioria dos casos \u00e9 que as empresas s\u00e3o criadas em Malta com o aux\u00edlio de companhias locais especializadas neste tipo de servi\u00e7o. No caso dos irm\u00e3os Chebar, por exemplo, a respons\u00e1vel foi a Fenlex Corporate Services, que atua em parceria com um escrit\u00f3rio de advocacia, o Fenech & Fenech. Marcelo aparece como s\u00f3cio da Apui Holdings LTD, fundada em setembro de 2016<\/a>, e Renato, da Regulus Holding LTD, criada em junho do mesmo ano<\/a>. Al\u00e9m de apresentar n\u00fameros de passaportes de S\u00e3o Crist\u00f3v\u00e3o e Neves, a dupla declarou \u00e0s autoridades de Malta residir em endere\u00e7os em Lisboa. Os delatores est\u00e3o em Portugal<\/a> respondendo ao processo.<\/p>\n

As dela\u00e7\u00f5es dos irm\u00e3os Chebar foram um dos principais pilares da Opera\u00e7\u00e3o Efici\u00eancia, que culminou com a pris\u00e3o do empres\u00e1rio Eike Batista<\/a> por suposto pagamento de propina a S\u00e9rgio Cabral, por meio de um contrato fict\u00edcio e pagamento no exterior. Nas movimenta\u00e7\u00f5es financeiras citadas pelos doleiros em seus depoimentos, h\u00e1 refer\u00eancias a Su\u00ed\u00e7a, Luxemburgo, Bahamas e Uruguai como rotas do dinheiro ilegal. Assim como Malta, esses pa\u00edses s\u00e3o considerados v\u00e1lvula de escape de recursos seja pela aus\u00eancia de transpar\u00eancia como pelo sistema de tributa\u00e7\u00e3o privilegiado.<\/p>\n

Entre 2007 e 2013, os Chebar tamb\u00e9m tiveram uma offshore no Panam\u00e1<\/a>, incorporada pelo escrit\u00f3rio de advocacia Mossack & Fonseca: a Wadebridge<\/a>. Nesses registros, por\u00e9m, eles apresentaram passaportes brasileiros. Os dados constam no acervo de quase 12 milh\u00f5es de arquivos<\/a> do escrit\u00f3rio de advocacia que foi obtido pelo jornal alem\u00e3o S\u00fcddeutsche Zeitung<\/a> e deu origem \u00e0 s\u00e9rie Panama Papers<\/a>.<\/p>\n

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