Em compromisso com a transpar\u00eancia, The Intercept Brasil <\/a> e a Ag\u00eancia Sportlight publicam, na \u00edntegra, as tabelas com quatro\u00a0listas que foram elaboradas ao longo da apura\u00e7\u00e3o das reportagens: brasileiros e suas empresas; empresas sociais de firmas com brasileiros; estrangeiros relacionados \u00e0s firmas dos brasileiros; e pessoas com companhias em Malta que declararam residir por aqui.<\/p>\n Al\u00e9m dos nomes j\u00e1 divulgados nas reportagens da s\u00e9rie, relacionados a casos de corrup\u00e7\u00e3o como a Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato, foram destacados outros personagens importantes na hist\u00f3ria recente do Brasil:<\/p>\n Membro de uma seleta lista de bilion\u00e1rios brasileiros, o banqueiro \u00e9 atualmente um dos s\u00f3cios da Vinci Partners, gestora de recursos financeiros. At\u00e9 novembro do ano passado, ele tamb\u00e9m era presidente do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da construtora PDG Realty.<\/p>\n No passado, Say\u00e3o foi s\u00f3cio de Andr\u00e9 Esteves<\/a> no BTG Pactual. Esteves chegou a ficar preso<\/a> entre novembro de 2015 e abril de 2016, no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato. Foi acusado de participar da negocia\u00e7\u00e3o de pagamentos \u00e0 fam\u00edlia do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerver\u00f3 para que ele n\u00e3o assinasse acordo de dela\u00e7\u00e3o premiada.<\/p>\n [pullquote-left]Foi acusado de participar da negocia\u00e7\u00e3o de pagamentos \u00e0 fam\u00edlia do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerver\u00f3.[\/pullquote-left]<\/p>\n No vazamento de dados de contas secretas do banco HSBC na Su\u00ed\u00e7a, caso conhecido como \u201cSwissleaks\u201d<\/a>, Say\u00e3o, Esteves e o tamb\u00e9m banqueiro Eduardo Plass tiveram seus nomes relacionados a contas que chegaram a US$ 168,7 milh\u00f5es, administradas por offshores.<\/p>\n Say\u00e3o foi dono da GSS Investco LTD, firma aberta em dezembro de 2015, com capital de 1.200 euros. Ele dividia a sociedade da empresa com o advogado Fabio Pereira Rodriguez, espanhol, residente na Su\u00ed\u00e7a. Apareciam como diretoras da companhia outras duas empresas: a Fortia Management Limited, de Malta, e a FDG Directors LTD, das Ilhas Virgens Brit\u00e2nicas, conhecido para\u00edso fiscal.<\/p>\n A GSS Investco est\u00e1 em processo de dissolu\u00e7\u00e3o, segundo os registros p\u00fablicos mais recentes de Malta.<\/p>\n Por meio de sua assessoria de imprensa, Say\u00e3o afirmou que \u201ctodas as empresas que s\u00e3o ou foram de seu controle est\u00e3o em conformidade com as exig\u00eancias da lei brasileira\u201d.<\/p>\n <\/p>\n Flavio Augusto da Silva Foto: Alex Menendez\/Getty Images<\/p><\/div>\n Relacionado no ano passado pela revista \u201cForbes\u201d como um dos bilion\u00e1rios mais jovens do pa\u00eds<\/a>, o empres\u00e1rio, de 45 anos, \u00e9 dono do Grupo Ometz, holding cuja empresa mais conhecida \u00e9 a rede de cursos de ingl\u00eas Wise Up. Desde 2013, tamb\u00e9m \u00e9 dono, nos EUA, do time de futebol Orlando City<\/a>, onde joga Kak\u00e1.<\/p>\n Fl\u00e1vio \u00e9 dono da empresa Nice Sports Company, que foi aberta em novembro de 2013. No mesmo ano, em mar\u00e7o, o empres\u00e1rio comprou o Orlando City. A firma foi aberta com capital de US$ 2 mil e continua em atividade.<\/p>\n [pullquote-left] \u00c9 dono do Grupo Ometz, holding cuja empresa mais conhecida \u00e9 a rede de cursos de ingl\u00eas Wise Up[\/pullquote-left]<\/p>\n Por meio da assessoria do Orlando City, Fl\u00e1vio declarou que a empresa em Malta \u201cconsta desde o primeiro dia na sua declara\u00e7\u00e3o na Receita Federal do Brasil\u201d.<\/p>\n <\/p>\n O empres\u00e1rio portugu\u00eas \u00e9 acionista do grupo Ongoing, com atividades no mercado financeiro e imobili\u00e1rio e na m\u00eddia. Nuno foi declarado insolvente no in\u00edcio deste ano <\/a>pela Justi\u00e7a de Portugal, assim como a holding j\u00e1 havia passado pela mesma situa\u00e7\u00e3o no ano passado. As d\u00edvidas foram estimadas em 1,2 bilh\u00e3o de euros.<\/p>\n [pullquote-left]Est\u00e1 na linha de frente do grupo Ejesa, propriet\u00e1rio, entre outros ve\u00edculos, do jornal \u201cO Dia\u201d, \u201cMeia Hora\u201d e do \u201cPortal IG\u201d.[\/pullquote-left]<\/p>\n No Brasil, Nuno aparece como s\u00f3cio de dez empresas, com capital acima de R$ 170 milh\u00f5es ao todo. Seus neg\u00f3cios mais conhecidos no pa\u00eds s\u00e3o no setor de m\u00eddia: est\u00e1 na linha de frente do grupo Ejesa, propriet\u00e1rio, entre outros ve\u00edculos, do jornal \u201cO Dia\u201d, \u201cMeia Hora\u201d e do \u201cPortal IG\u201d.<\/p>\n Nuno \u00e9 o dono da empresa Unity 1 LTD, aberta em agosto de 2013, com capital de 1.165 euros. Nos registros em Malta, o empres\u00e1rio deu um endere\u00e7o no bairro do Brooklin, em S\u00e3o Paulo. Os documentos mais recentes de atividades da firma s\u00e3o de novembro de 2015.<\/p>\n A reportagem tentou contato com Nuno Rocha Vasconcellos por meio do escrit\u00f3rio de advocacia que o representa no Brasil, mas n\u00e3o obteve resposta.<\/p>\n <\/p>\n Unidos numa firma em Malta, eles t\u00eam tamb\u00e9m rela\u00e7\u00e3o no Brasil com a Refinaria de Manguinhos, que retomou suas atividades em 2015, ap\u00f3s revogar no STF um processo de desapropria\u00e7\u00e3o do terreno<\/a> onde est\u00e1 localizada, no Rio, iniciado em 2012.<\/p>\n [pullquote-left]Eles t\u00eam tamb\u00e9m rela\u00e7\u00e3o no Brasil com a Refinaria de Manguinhos[\/pullquote-left]<\/p>\n Cristiano Beraldo \u00e9 atualmente diretor do Grupo Magro, da fam\u00edlia de Jo\u00e3o Manuel Magro, que controla a refinaria.<\/p>\n Apontado pela imprensa como ligado no passado ao ex-deputado Eduardo Cunha, o filho de Jo\u00e3o Manuel Magro, Ricardo, chegou a ser preso em junho de 2016<\/a>, na Opera\u00e7\u00e3o Recome\u00e7o, da Pol\u00edcia Federal, acusado de participar da fraude de R$ 90 milh\u00f5es no fundo de pens\u00e3o da Petrobras, o Petros, e no dos Correios, o Postalis. Foi solto depois de pagar R$ 4 milh\u00f5es de fian\u00e7a e atualmente responde a uma a\u00e7\u00e3o penal na Justi\u00e7a Federal do Rio decorrente da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n Cristiano Beraldo \u00e9 diretor da Oxford Investments LTD, firma criada em Malta, em mar\u00e7o de 2015, que tem como s\u00f3cio Jo\u00e3o Manuel Magro. Os documentos p\u00fablicos dos registros de Malta mostram que a empresa segue em atividade. H\u00e1 registros de US$ 20 milh\u00f5es em a\u00e7\u00f5es nominais e US$ 3 mil em a\u00e7\u00f5es emitidas.<\/p>\n A reportagem tentou contato com Jo\u00e3o Manuel Magro e Cristiano Beraldo atrav\u00e9s da assessoria de imprensa da Refinaria de Manguinhos, que respondeu que \u201cn\u00e3o pode se manifestar em nome de nenhum de seus mais de 2 mil acionistas\u201d.<\/p>\n <\/p>\n Gilberto Bousquet Bomeny Foto: Miguel Medina\/AFP\/Getty Images<\/p><\/div>\n Fundador do World Trade Center (WTC) S\u00e3o Paulo, foi controlador, no in\u00edcio dos anos 2000, do grupo Interunion, que ficou estigmatizado pelo esc\u00e2ndalo do t\u00edtulo de capitaliza\u00e7\u00e3o \u201cPapa-tudo\u201d<\/a>. No fim dos anos 1990, o rombo foi estimado em R$ 218 milh\u00f5es em t\u00edtulos vencidos e n\u00e3o pagos e d\u00edvidas com fornecedores.<\/p>\n [pullquote-left] Foi controlador, no in\u00edcio dos anos 2000, do grupo Interunion, que ficou estigmatizado pelo esc\u00e2ndalo do t\u00edtulo de capitaliza\u00e7\u00e3o \u201cPapa-tudo\u201d[\/pullquote-left]<\/p>\n Em 2006, Bomeny chegou a ter os bens bloqueados pela Justi\u00e7a em processo que tratava do suposto desvio de recursos da Superintend\u00eancia do Desenvolvimento da Amaz\u00f4nia (Sudam)<\/a>, j\u00e1 extinta no financiamento da obra do WTC Manaus. A a\u00e7\u00e3o tramita na 1\u00aa Vara Federal do Amazonas.<\/p>\n Bomeny tem rela\u00e7\u00e3o com quatro empresas em Malta: a Eurocentre Capital Limited<\/a> e a Spirit Finance Limited, abertas em 2007; e a Greenstone Capital Limited e a Greystone Capital Limited, criadas em 2015. Os documentos dos registros p\u00fablicos mostram um investimento pesado do empres\u00e1rio em Malta. S\u00f3 a Eurocentre, por exemplo, tinha 37,6 milh\u00f5es de euros em ativos, no \u00faltimo balan\u00e7o, divulgado em abril deste ano, relativo ao ano de 2015.<\/p>\n Bomeny afirmou por e-mail: \u201cN\u00e3o resido no Brasil h\u00e1 muitos anos. Minha declara\u00e7\u00e3o de imposto de renda n\u00e3o \u00e9 feita no Brasil e por isso n\u00e3o existe esse tipo de registro (das empresas abertas em Malta) e n\u00e3o tem porque registrar\u201d. Em tr\u00eas das quatro firmas relacionadas a ele no pa\u00eds, aparece um endere\u00e7o de refer\u00eancia em S\u00e3o Paulo.<\/p>\nGilberto Say\u00e3o da Silva<\/h3>\n
Quem \u00e9?<\/h4>\n
O que tem em Malta?<\/h4>\n
O que ele diz?<\/h4>\n
Fl\u00e1vio Augusto da Silva<\/strong><\/h3>\n
![\"ORLANDO,](\"https:\/\/i0.wp.com\/theintercept.com\/wp-uploads\/sites\/1\/2017\/05\/465631456-1495660030-1495660280-218x300.jpg?resize=260%2C358&ssl=1\")
<\/a>Quem \u00e9?<\/h4>\n
O que tem em Malta?<\/h4>\n
O que ele diz?<\/h4>\n
Nuno Rocha Vasconcellos<\/h3>\n
Quem \u00e9?<\/h4>\n
O que tem em Malta?<\/h4>\n
O que ele diz?<\/h4>\n
Jo\u00e3o Manuel Magro e Cristiano Beraldo<\/h3>\n
Quem s\u00e3o?<\/h4>\n
O que t\u00eam em Malta?<\/h4>\n
O que eles dizem?<\/h4>\n
Gilberto Bousquet Bomeny<\/h3>\n
![\"Gilberto](\"https:\/\/i0.wp.com\/theintercept.com\/wp-uploads\/sites\/1\/2017\/05\/469758783-1495662834-1000x718.jpg?resize=1000%2C718&ssl=1\")
<\/a>Quem \u00e9?<\/h4>\n
O que ele tem em Malta?<\/h4>\n
O que ele diz?<\/h4>\n
Veja as tabelas<\/a> de todos os brasileiros com empresas em Malta:<\/h4>\n